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广汇能源股份有限公司

归档日期:06-10       文本归类:广汇飞虎      文章编辑:爱尚语录

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3  公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)张婷保证季度报告中财务报表的线  本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  公司于2019年1月7日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。本次激励计划限制性股票授予完成后,公司总股本由6,737,103,270股增加至6,793,974,970股。

  公司总股本发生变动前,控股股东及一致行动人持有公司44.26%的股份;变动后,公司控股股东及一致行动人持有公司43.88%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化。(具体详见公司2019-003号公告)

  广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权2,315,536,544股,占本公司总股本6,793,974,970股的34.08%。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  2019年第一季度,我国经济运行开局平稳,市场预期和信心增强,国内生产总值同比增长6.4%。供给侧结构性改革深入推进,全国工业产能利用率75.9%。三大攻坚战扎实推进,污染防治成效继续显现,清洁能源消费比重上升。总体来看,一季度国民经济继续运行在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,为全年经济稳定健康发展打下良好基础。但是,全球经济增长和国际贸易有所放缓,外部不确定性因素较多,国内结构性矛盾仍比较突出,经济下行压力犹存。

  公司紧紧围绕“创新突破,提升质量”的经营指导思想,以防范经营风险为基础,以问题为导向,以创新突破为抓手,全面加强安全环保管理工作,稳步推进项目建设。

  截止本报告期末,公司实现营业收入3,258,576,089.45元,较上年同期下降1.58%;归属于上市公司股东的净利润446,622,282.67元,较上年同期下降15.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润453,163,968.61元,较上年同期下降13.67%;主要系2019年第一季度能源行业甲醇、LNG等主要产品市场价格同比上年一季度均有不同程度下降所致。截至2019年3月31日,公司账面货币资金余额3,555,585,355.65元,较上年同期增长32.80%。

  2018年一季度延续2017年四季度天然气价格大幅暴涨趋势,市场销售价格维持高位。2019年一季度,中国共进口天然气2426.9万吨,同比增长17.8%,天然气进口量持续增长叠加保供措施效应,一季度国内LNG供应基本匹配天然气需求增长,LNG市场价格回归理性,与2018年销售均价持平,但与上年一季度相比有较大降幅。公司依靠自有气源优势,两个工厂自产气销售均价同比下降约8%, 启东贸易气销售均价同比下降约11%,整体LNG销售均价降幅小于行业降幅约1-3个百分点左右。(参考数据来源: Wind资讯)

  1.自产气方面:报告期内,哈密新能源工厂、吉木乃工厂装置运行基本稳定,其中:哈密新能源工厂受技改升级影响,LNG产量同比下降3.85%;吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障影响,产量同比下降12.90%。第一季度公司自产LNG销量同比下降3.27%。

  2.贸易气方面:报告期内,启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计7艘次,累计接卸LNG27.34万吨,累计出库23.41万吨。一季度实现外购气销量31,591万方,同比增长16.84%。

  报告期内,公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲私人有限公司签署了《LNG购销协议》,购销LNG数量约为70万吨/年,供货周期为10年。此协议的签署确保公司能有效的控制LNG上游采购成本,提升公司LNG国际贸易业务发展的稳定性。(具体内容详见公司2019-023号公告)

  3.终端市场开拓方面:启通天然气管线日开工,目前已完成施工图设计、工程招投标等工作。岳阳LNG接收站(储备中心)项目已完成对工艺流程图的审定,取得用地预审意见及压覆矿产批复,目前正在进行项目核准前各项手续办理及市场调研摸查工作。

  2019年第一季度,随着供给侧改革的持续推进及环保要求的不断升级,我国煤化工行业活跃度有所提高,行业整体正在向更加规范、环保的方向发展。甲醇方面:一季度,国内甲醇市场走势维持震荡,区域化走势凸显。2月下旬后市场逐渐活跃,多数MTO企业开工率提升,受国内主产区低库存及春检预期支撑,西北及周边甲醇价格相比2018年四季度保持坚挺;但由于四季度国内甲醇价格大幅走跌,导致2019年一季度市场价格与上年一季度相比仍处于相对低位,甲醇市场国内销售均价与上年同期相比下降25%左右,公司甲醇销售均价降幅与市场同步。煤焦油方面:一季度,国内中温煤焦油价格基本保持稳定,上游煤炭产能逐步释放,煤价回调明显,煤焦油生产企业开工率明显提升,市场供应量充足,导致部分地区价格小幅下调,报告期内,公司凭借自有资源优势,煤焦油价格保持稳定。(参考数据来源: Wind资讯)

  新能源公司进一步强化“红线意识”和“底线思维”,牢固树立安全第一的思想;强化生产运营管控,加强生产计划、协调调度及技术质量管理,实现系统优化和经济高效运行。截止报告期末,哈密新能源工厂设备运行稳定,总产品产量同比增长1.82%:其中:甲醇产量同比增长3.21%,销量同比增长4.05%;煤化工副产品产量同比增长5.49%,销量同比增长3.14%。

  清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列,炭化Ⅰ、Ⅱ系列装置分别于2018年6月、12月正式投入运行,目前两个系列装置运行状态稳定。炭化Ⅲ系列装置的性能考核测试已完成,目前正在进行性能考核报告编制工作。一季度已转固Ⅰ、Ⅱ系列生产煤基油品9.3万吨,销量7.81万吨。

  2019年第一季度,化工销售公司加大产品推广力度,研究市场需求特点,确定重点销售区域,扩大产品市场占有率;适时调整市场布局和销售策略,开拓终端新客户、新市场,确保实现全产全销市场策略。

  2019年第一季度,我国煤炭消费保持基本平稳,产能释放加快,煤炭铁路运输通道能力增加,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。随着煤炭新增产能利用率的不断释放,一季度国内煤炭产量将有所增加,煤炭市场销售价格稳中有降,呈现负增长态势。公司结合自身实际,积极整合煤炭板块产、运、销环节,煤炭销售均价同比上年一季度上涨5.6%左右,增长幅度超过行业指数的增长。2019年一季度公司煤炭生产126.68万吨,同比增长11.04%,销售210.57万吨,同比下降7.38%。(参考数据来源:Wind资讯)

  在当前宏观市场形势下,公司及时了解国家产业政策,预测行业发展态势,充分论证资源需求,统筹实施项目评估;对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价,实现项目立项前期联动评审机制,合理规划项目资金,适当把控项目建设进度。

  二期1#16万立方米储罐:于2018年11月20日顺利投用,已进入试运行阶段,目前项目运行状态稳定。

  三期2#16万立方米储罐:截止报告日,项目完成总工程量的72%,已完成储罐升顶、环梁混凝土养护等相关工作,内罐泡沫玻璃砖正在进行安装。

  LNG气化及配套海水取排水项目:LNG气化项目中控室抗暴墙外模板及门边模已拆除,已完成高压泵和汽化区结构设计,完成变电所基础钢筋,完成模板的50%、模型审查回复60%、模型设计90%。海水取排水项目大唐厂内灌注桩全部完成。

  红淖铁路于2019年1月1日0:00起开通使用,进入试运营阶段,截至报告日已完成316列原煤运输,运煤量108.62万吨。危化品(兰炭)装车站专用线及信汇峡专用线土建及轨道工程均已具备验收条件,四电工程已接近尾声。

  硫化工项目以创新技改为抓手,大力实施技术改造,积极引入专业设计团队,不断突破系统瓶颈。报告期内,项目已完成T2402增加浓品二硫侧采改造、硫化塔液硫进料改造等8项技改的立项工作。

  报告期内,信汇峡项目预处理装置完成100%,加氢装置完成80%,制氢装置整体完成85%,罐区整体完成95%,其它配套工程整体完成85%。在强化安全生产管理的基础上,进一步完善各项制度体系建设。

  目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段,天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口,其中:油井30口,气井24口。自2013年6月19日,主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂,目前24口气井正常开井生产15口,日产气145万方,平均单井日产气9.7万方。2019年一季度生产销售天然气1.5亿方,项目累计生产和输送天然气26.41亿方,区块稠油仍然处于试采测试阶段。

  报告期内,宏汇项目启动制氢系统、加氢系统试生产前准备工作,完成了系统的催化剂装填、氮气低压气密、高压气密、催化剂的干燥、全工艺水联运、油联运等流程,具备投料条件,经不断的工艺调整,生产出合格的1#加氢油、2#加氢油、3#加氢油(石蜡),工艺流程打通,产品投放市场反应良好;完成项目环评、安评等所有前置手续办理;完成了工程建设过程审计;完成了规程、预案编制、标准收集、人员培训等相关工作。

  公司于2019年3月20日召开了董事会第七届第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的议案》,同意投资建设荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目。截至报告日,该项目已取得项目备案、用地预审意见、地灾专家意见、矿产压覆等前期手续。(具体内容详见公司2019-017号公告)

  公司于2018年9月28日、10月18日分别召开了董事会第七届第十六次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券(用于一带一路项目)条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)的议案》等相关事项。

  公司于2019年1月10日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2019】40号),同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。(具体内容详见公司2018-099、2018-109、2019-004号公告)

  公司于2017年10月18日、11月6日分别召开了董事会第七届第四次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。公司于2018年4月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2018】609号),公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。(具体内容详见公司2017-073、2017-080、2018-039号公告)

  2019年3月19日,公司向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为人民币5亿元,票面利率6.8%。

  公司于2019年3月20日、4月12日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。(具体内容详见公司2019-011、2019-018、2019-024号公告)

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)本次会议通知和议案于2019年4月19日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

  (三)本次董事会于2019年4月26日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  (四)会议由公司董事长宋东升先生主持。应到会董事11人(独立董事4人),实际到会董事10人(独立董事4人)。其中:董事吴晓勇、刘常进、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。委托出席1人,董事王健因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。

  (一)审议通过了《公司2019年第一季度报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站()披露的《广汇能源股份有限公司2019年第一季度报告》。

  (二)审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意增补孙积安先生为公司第七届内部问责委员会成员,增补后的内部问责委员会委员为:宋东升、林发现、吴晓勇、梁逍、孙积安,宋东升为主任委员,任期与第七届董事会、监事会任期一致。

  (三)审议通过了《关于增补董事会审计委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意增补孙积安先生、吴晓勇先生为公司董事会第七届审计委员会成员。增补后的董事会审计委员会委员为:胡本源、孙积安、马凤云、林发现、吴晓勇,胡本源为主任委员,任期与第七届董事会任期一致。

  (四)审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意增补孙积安先生为公司董事会第七届提名委员会成员。增补后的董事会提名委员会委员为:孙积安、胡本源、马凤云、宋东升、吴晓勇,孙积安为主任委员,任期与第七届董事会任期一致。

  (五)审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意增补董事吴晓勇先生为公司董事会第七届战略委员会成员。增补后的董事会战略委员会委员为:宋东升、胡本源、林发现、马凤云、吴晓勇,宋东升为主任委员,任期与第七届董事会任期一致。

  (六)审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意增补孙积安先生为公司董事会第七届薪酬与考核委员会成员。增补后的董事会薪酬与考核委员会委员为:孙积安、胡本源、马凤云、林发现、韩士发,孙积安为主任委员,任期与第七届董事会任期一致。

  1.天然气板块:哈密新能源工厂、吉木乃工厂装置运行基本稳定,其中:哈密新能源工厂受技改升级影响,LNG产量同比下降3.85%;吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障影响,产量同比下降12.90%。第一季度,公司自产LNG销量同比下降3.27%,外购气销量同比增长16.84%。

  2.煤化工板块:哈密新能源工厂设备运行稳定,总产品产量同比增长1.82%:其中:甲醇产量同比增长3.21%,销量同比增长4.05%;煤化工副产品产量同比增长5.49%,销量同比增长3.14%。

  3.煤炭板块:一季度,我国煤炭消费保持基本平稳,随着煤炭新增产能利用率的不断释放,国内煤炭产量有所增加,公司煤炭产量同比增长11.04%,销量同比下降7.38%。

  上述主要运营数据源自公司内部统计,运营数据在季度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终将以相关期间定期报告披露数据为准,公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)本次会议通知和议案于2019年4月19日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

  (三)本次会议于2019年4月26日在公司27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  (四)本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事王涛因出差原因未能亲自出席本次会议。

  审议通过了《公司2019年第一季度报告》,表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站()披露的《广汇能源股份有限公司2019年第一季度报告》。

  广汇能源股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对广汇能源股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告

  广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对广汇能源股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0536号)。问询函具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《上海证券交易所关于对广汇能源股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》。

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